Сăutare:transferuri bancare
FOTO | Sechestre de peste 11 milioane de lei, aplicate în dosarul „Interpol”. Detalii de la Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) au ridicat două mașini cu o valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de lei, care reprezintă bunuri infracționale,…
-
21 Noiembrie 15:03
VIDEO | Oamenii legii au efectuat peste 60 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor. Patru persoane au fost reținute
Oamenii legii au descins cu peste 60 de percheziții în raioanele Hîncești, Ștefan Vodă, Bender, Cahul, Nisporeni, Soroca, Edineț, Rîșcani, Drochia, UTA Găgăuzia și Dondușeni, în baza mai multor…
-
01 Noiembrie 18:32
VIDEO | Ministerul Afacerilor Interne publică filmul evenimentelor despre rețeaua de coruperea electorală a organizației criminale „ȘOR”
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Națională publică un material video informativ în care este prezentată implicarea organizației criminale „ȘOR” în încercarea de deturnare a alegerilor…
-
26 Octombrie 10:40
VIDEO | În slujba Moscovei: Cum sunt ademeniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor (Investigație ZdG sub acoperire)
Jurnaliștii de investigație de la Ziarul de Gardă s-au infiltrat în rețeaua fugarului Ilan Șor și au documentat, timp de trei luni, cu ajutorul unei camere ascunse, cum circulă banii și cum sunt…
-
11 Octombrie 14:35
Directorul executiv al GRT neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
Șeful postului de televiziune GRT de la Comrat, Vasili Dermenji, neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, aflat sub conducerea premierului…
-
18 Septembrie 09:27
Transferuri suspecte pe conturile șefului unei televiziuni din UTA Găgăuzia
Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, sub conducerea prim-ministrului, a descoperit transferuri suspecte în conturile bancare ale șefului postului de televiziune…
-
12 Septembrie 10:04
Trebuie să sporim reziliența Republicii Moldova care se confruntă cu o creștere a atacurilor cibernetice. Concluziile primului Forum pentru Securitate Cibernetică
Consolidarea infrastructurii securității în spațiul online este vitală pentru societatea din Rep. Moldova, au declarat astăzi unii experți în cadrul primului Forum pentru Securitate Cibernetică…
-
09 Februarie 13:46
Clasamentul țărilor-surse de transferuri bănești către R. Moldova. Prăbușire a remitențelor din Federația Rusă
În trimestrul III al anului 2023, persoanelor fizice din Republica Moldova le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de 442,47 milioane…
-
02 Ianuarie 10:35
Sergiu Litvinenco: Legea Magnițki va fi adoptată într-o formula conformă standardelor internaționale
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, spune că discuțiile intense din societate la subiectul legii Magnițki sunt binevenite. Potrivit oficialului, proiectul nu va fi aprobat până când va fi identificat…
-
22 Decembrie 2022 08:32
Natalia Gavrilița: „Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro rămâne o prioritate”
„Azi am participat la conferința internațională „Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – realizări și perspective”. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Moldovei,…
-
17 Noiembrie 2022 16:03
Dodon a reacționat la investigația RISE, într-un interviu pentru presa de la Kremlin
Fostul președinte, Igor Dodon vizat într-o nouă investigație publicată, luni, 7 noiembrie, de către jurnaliștii de la RISE în colaborarea cu Centrul „Dossier”, vine cu o reacție, menționând…
-
08 Noiembrie 2022 11:24
Vladimir Thoric: Ex-președintele Moldovei a trecut în „întreținerea” fățișă a businessmanilor ruși / „Fiecare al patrulea leu este planificat pentru salarizarea lui Dodon”
Organizația obștească „Uniunea de afaceri moldo-rusă”, condusă de fostul prreședinte al Moldovei Igor Dodon, a incasat din Rusia circa 5 milioane de lei (aproximativ 300 mii de dolari), cu capacitatea…
-
07 Noiembrie 2022 12:25
Ruble pentru Dodon / Investigație RISE
Fiind în funcția de șef al statului, Igor Dodon și partidul său și-au construit unele campanii electorale pe teze precum că Republica Moldova e în pericol să fie capturată de străini. Totodată,…
-
07 Noiembrie 2022 09:51
Kazahstanul a luat o măsură pentru ajutarea rușilor care fug de mobilizarea ordonată de Putin
Kazahstanul a adoptat o măsură de simplificare a procedurilor birocratice cu care se confruntă rușii care ajung în țară după decretarea mobilizării parțiale în Rusia, relatează Interfax.
-
29 Septembrie 2022 18:22
Schema TKB: Cum erau transferați banii murdari din regiunea transnistreană
Trezoreria SUA a deconectat pe 20 aprilie banca rusească Transcapitalbank de la SWIFT, iar odată cu aceasta și extensiile sale din regiunea transnistreană – Agroprombank, Eximbank și Sberbank. Cele…
-
08 August 2022 11:49
SUA a închis circuitul internațional al banilor negri din Transnistria prin băncile rusești (Revista presei)
News Maker relatează astăzi despre planurile militare ale Rusiei și reproșurile la adresa autorităților RM. Rusia încă nu are de gând să atace Moldova. Ministrul moldovean al apărării a dat…
-
04 August 2022 09:29
Kremlinul recunoaște că economia Rusiei suferă „lovituri serioase” în urma sancțiunilor. Țara devine tot mai izolată
Economia rusă primește „lovituri serioase” în urma sancțiunilor impuse de Occident, a recunoscut miercuri Kremlinul. Izolarea din ce în ce mai mare a țării pune presiuni suplimentare asupra sistemului…
-
02 Martie 2022 16:16
Turcia anunță arestarea unei rețele de spionaj Mossad. Unii agenți s-ar fi deplasat în România pentru a primi instrucțiuni
Autoritățile turce au arestat 15 presupuși colaboratori ai Serviciului israelian de informații Mossad, care acționau pe teritoriul Turciei, scrie cotidianul turc Sabah, preluat de Mediafax și DIGI24.…
-
21 Octombrie 2021 17:25
86 de moldoveni și șase milioane de euro de pe carduri: schemă infracțională de spălare de bani (Mold-street)
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova în cooperare cu serviciul similar din România a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată…
-
10 Octombrie 2021 13:05
O organizație infracțională specializată în trafic de ființe umane, spălare de bani și fals de documente oficiale, destructurată de PG, Tribunalul de la Lyon, DIICOT România
Poliția Republicii Moldova prin Centrul pentru combaterea traficului de persoane, Procuratura Generală și colegi din cadrul Tribunalului de la Lyon Franța, DIICOT România, cu cooperarea EUROPOL și…
-
25 Iunie 2021 15:11
